An ninh quốc phòng
Ngày 17/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Thị Quỳnh SN 1988, HKTT: TDP Thượng Tổ, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận tiền làm thủ tục đưa người đi du học tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Đối tượng Đinh Thị Quỳnh
Cụ thể, khoảng đầu tháng 3, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, trụ sở tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Đinh Thị Quỳnh làm Tổng giám đốc chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện dấu hiệu nhóm đối tượng lợi dụng thực hiện các thủ tục đưa người đi học, đi lao động, núp bóng công ty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, sau khi đối tượng thu tiền của nhiều người nhưng không làm được khi các lao động đến gặp thì đối tượng lẩn tránh không gặp, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức các biện pháp xác minh và điều tra làm rõ hoạt động của Công ty.
Bằng các tài liệu thu thập được, đến ngày 17/4/2022, Cơ quan CSĐT – Công an quận Bắc Từ Liêm đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Quỳnh tại tầng 6, tại Tòa nhà ZEN TWOER số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội tiến hành thu giữ con dấu Công ty CP phát triển nhân lực Jako và nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Con dấu và các loại giấy tờ Quỳnh làm giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quỳnh khai nhận: Dưới danh nghĩa công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực du học, công ty do Quỳnh mở đã nhận hồ sơ của rất nhiều người có nhu cầu, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Số tiền bị hại chuyển khoản Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa các bị hại đi du học mà chiếm đoạt, tiêu sài cá nhân. Quỳnh đã mở trụ sở làm việc của Công ty CP phát triển nhân lực Jako ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian sau đó chuyển địa điểm để sau khi chiếm đoạt tiền nhiều người sẽ không tìm được. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.
Trần Bích
